证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-068
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10
月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临
时股东会的议案》，决定于2025年11月11日（星期二）下午14:30召开2025年第
二次临时股东会，现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年11月4日（星期二）
（七）出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可
以投票
√作为投票对象的
子议案数（4）
√作为投票对象的
子议案数（8）
关于修订《重大决策事项管理制度》的议
案
关于修订《防止控股股东、实际控制人及
案
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审
议通过。议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
（三）特别强调事项
持表决权的三分之二以上表决通过；议案2为普通决议事项，需经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案1包含4个
子议案，议案2包含8个子议案，均需逐项表决。
管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情
况进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应出示代理人本人身
份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。
定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证
办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人还应出示代理人
本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）。
表（详见附件三）以便登记确认。信函或邮件请在2025年11月10日（星期一）
明“2025年第二次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原
件参加股东会。
（二）登记时间
本次股东会现场登记时间为2025年11月10日（星期一）上午9:30-12:00，下
午14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在2025年11月10日下午17:00之前
送达或发送到公司。
（三）登记地点
现场及信函登记地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10
层上海霍普建筑设计事务所股份有限公司证券部，邮政编码：200120。
邮件地址：ir@hyp-arch.com
（四）会议联系方式
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、注意事项
前半小时到达会议地点办理签到手续。
六、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议；
公司第四届监事会第四次会议决议；
深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、《授权委托书》
附件三、《股东参会登记表》
特此公告。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“霍普投票”。
本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
本人（委托人） 现持有上海霍普建筑设计事务所股份有限公
司（以下简称“霍普股份”）股份 股。兹委托 先生
（女士）代表本人/本单位出席霍普股份召开的2025年第二次临时股东会，对以
下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积
投票
关于修订《重大决策事项管理制度》的议
案
关于修订《防止控股股东、实际控制人及
案
委托人签字：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
注：1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中
划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
附件三：
股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称（全称）
个人股东身份证号/
法人股东统一社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人
是否委托
员名称
受托人身
受托人姓名
份证号码
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
备注
注：
“无”；
到公司，并通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认；
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