证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-056
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普
部控制审计服务机构的议案
上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体
内容刊登于 2025 年 10 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十次会议决
议公告》（公告编号：2025－053）。
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三、会议登记等事项
（一）登记方法:
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件
进行登记。
证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；
法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法
定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理
登记手续。
记发送后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日 8:30—16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明
“股东会”字样。
（四）会议联系方式：
联 系 人：史君丽 朱 喆
联系电话：0955－7679334
传 真：0955－7679216
电子邮箱：mly@chinapaper.com.cn
邮政编码：755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区工业园区凤园路以北美利云誉
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成云创中卫数据中心证券投资部。
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十次会议决议
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“美利投票”。
报表决意见:同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
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取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2025
年 11 月 12 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第
三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
关于聘请天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计及内部控制审计服务机
构的议案
关于公司使用公积金弥补亏损的议
案
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”
或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反
对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理。）
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委托人签名（盖章）：
身份证号码或统一社会信用代码：
股东账号：
持股种类和数量：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
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