证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-097
新疆立新能源股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025
年第六次临时股东大会的议案》。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2025年11月13日12:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
疆能源大厦10层1025会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》
√作为投
《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制 票对象
度的议案》 的子议
案数（9）
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司关联交易
管理制度>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司信息披露
管理制度>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司对外担保
管理制度>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司重大经营
与投资决策管理制度>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司网络投票
实施细则>的议案》
通过。相关公告刊登于2025年10月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三分之二以上通过。议案2.00需要逐项表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、持股凭证；委托代理人
出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人持股凭证办理
登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、
法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、
法人持股凭证、法人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理
人身份证办理登记手续。
齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层）。
日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
邮箱：lixinner@126.com
联系电话：0991-3720088
传真：0991-3921082
本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
同意见。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 13 日（现场股东大会召开当日）
下午 15：00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
新疆立新能源股份有限公司：
本人（委托人） 现持有新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新
能源”）股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席新疆立新能源股
份有限公司 2025 年第六次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行
使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的
议案》
《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度 √作为投票对象的子议案数
的议案》 （9）
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司信息披露管理
制度>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司重大经营与投
资决策管理制度>的议案》
《关于修订<新疆立新能源股份有限公司网络投票实施
细则>的议案》
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股类别及持股数量：
受托人名称（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
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