证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-042
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1） 现场会议时间：2025年11月18日15:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
（1）于2025年11月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号梦洁工业园3楼综合会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于注册资本变更等修订<公司章程>
的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的
议案》
《关于将<对外投资及担保管理制度>修
订为<对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<防范大股东及关联方资金占
用专项制度>的议案》
详见2025年10月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
人）所持表决权的2/3以上通过。
益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员、监事及单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2025年11月17
日前送达或传真至公司证券部）。
字样）
邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
邮政编码：410205
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
二〇二五年十月二十七日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2025
年11月18日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代
表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项
未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位
（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票议案
《关于将<对外投资及担保管理制度>修订为<对外投资
管理制度>的议案》
《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>
的议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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