证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-065
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议审议通
过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司将于 2025 年 11 月 11 日（星期二）召开
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日
年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司 2025 年度日常关联交易预计增
加的议案
关于修订公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案
关于修订公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案
关于修订公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的议案
关于修订公司向不特定对象发行可转换公
案
关于修订公司向不特定对象发行可转换公
关主体承诺的议案
对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决单独计票并披露。
披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
权的过半数以上通过，且提案 1.00 涉及关联交易，关联股东（包括股东代理人）需回避表决；提案
过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参
会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登
记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件
二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2025 年 11 月 10 日前送达或传真至
公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办
公室电话进行确认。
来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号，邮编：241000（来信请注明“股
东会”字样），传真：0553-5623209。
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
会议联系人：吴娟
联系邮箱：bodo@rayhoo.net
联系电话：0553-5623207
传 真：0553-5623209
本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
