证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-075
广州集泰化工股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 21 日以邮件、电话方式发出通
知。会议于 2025 年 10 月 24 日 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议
室以现场方式召开。
次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和
《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025 年三季
度报告》。
公司全体监事认为：公司《2025 年三季度报告》的编制和审议程序符合法
律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，同意通过该报告。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年三季度报告》
（2025-076）。
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反
映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行
了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至 2025 年 9 月 30 日可能发
生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
经测试，2025 年前三季度公司计提各项资产减值准备合计 9,990,402.60 元。
公司全体监事认为：公司 2025 年前三季度计提资产减值准备遵照《企业会
计准则》和公司有关会计政策的规定，符合谨慎性原则及公司的实际情况，依据
充分；计提资产减值后能够更加公允、客观地反映公司 2025 年前三季度的财务
状况以及经营情况；决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，监事会
同意公司 2025 年前三季度计提资产减值准备有关事项。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度计
提资产减值准备的公告》（2025-077）。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，严格遵循独立、客观、公正的职业
准则，恪尽职守，且与公司建立了多年良好的业务合作关系。公司拟续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机
构。
公司全体监事认为：公司续聘审计机构的程序合法有效，同意续聘天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》（2025-078）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规
范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数由 7 名变更至 8
名，新增设置 1 名职工董事，且不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民
共和国公司法》规定的监事会的职权，据此，对《公司章程》进行相应修订，公
司《监事会议事规则》等与监事会、监事有关的制度条款相应废止。
公司全体监事认为：本次修订《公司章程》的事项符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司经
营与发展需要，同意公司本次修订《公司章程》，并同意公司设置 1 名职工董事，
调整董事会人数至 8 名，不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国
公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会、监事有关
的制度条款相应废止。在公司股东大会审议通过本议案前，监事会仍将严格按照
法律法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本次修订后的《公司章程》
全文及《关于修订<公司章程>的公告》（2025-079）。
三、备查文件
广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
监事会
二〇二五年十月二十六日
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