证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-061
广州新莱福新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，
会议通知已于 2025 年 10 月 17 日送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3
名，其中监事蔡兆怀先生以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》
和《公司章程》规定。公司董事会秘书列席本次会议。会议由公司监事会主席许涛
峰主持。
本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票方式表决，审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，不再设置监事会，由公司董事
会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废
止。为提高公司运作效率和战略决策水平，完善公司法人治理制度，公司拟对《公
司章程》进行修订与完善，并提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员全权负
责办理本次修订《公司章程》的变更登记手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司监事会同意因
票的授予价格由 14.50 元/股调整为 14.40 元/股。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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