证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-056
奕东电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议的通知于2025年10月14日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。
下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度报告》符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三
季度报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
经审核，全体监事认为：公司《2025年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司
的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2025年
前三季度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
《第二届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司监事会
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