证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-093
新疆立新能源股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2025
年 10 月 13 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年第三季度
报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》符合相关法律、法规及规
范性文件的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度
的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司2025年第三季度报
告》（公告编号：2025-095）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意公司修订《公司章程》，同意提请股东大会授权公司
管理层根据上述变更办理工商变更及后续章程备案手续。最终修订内容以工商登
记机关核准为准。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章
程>及修订部分制度的公告》（公告编号：2025-096）及《新疆立新能源股份有
限公司章程》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度
的议案》
经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度
的议案》。同意根据《公司章程》的修订情况，修订 24 项相关制度，并同步废
止《新疆立新能源股份有限公司监事会议事规则》；《新疆立新能源股份有限公
司股东大会议事规则》审议通过后将更名为《新疆立新能源股份有限公司股东会
议事规则》，《新疆立新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》审议通过后将更名为《新疆立新能源股份有限公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
则>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
则>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章
程>及修订部分制度的公告》（公告编号：2025-096）及相关制度全文。
上述子议案 1、2、9、10、11、12、14、18、21 尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2025 年第六次
临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2025年11月13日召开2025年第六次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2025年第
六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-097）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
议决议》。
特此公告。
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