证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-052
鑫磊压缩机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于 2025 年 10 月 23 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知于 2025 年 10 月 18 日以短信结合电子邮件或书面文件等方式通知全体
董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事阳辉先生、余
劲国先生，董事钟佳妤女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生
主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规、规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，对
《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相
应废止。同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、
章程备案等相关事宜。本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会
审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>暨修订及废止公司部分制度的公告》。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等部分制度的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，对公司部分制度进行修
订，具体如下：
董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 2.01-2.06 议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文
件。
（三）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>等部分制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度文件。
（四）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议 2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30 以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
（六）审议通过了《关于对外捐赠的议案》
公司董事会认为：本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的体现。捐赠资金
来自公司自有资金，捐赠事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大
影响，不影响公司正常生产经营。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
对外捐赠的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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