证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-026
安徽华尔泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事陈有仁先
生、乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生以通讯表决方式出席会议。会议通知
已于 2025 年 10 月 13 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长吴炜先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一） 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响公司主营业务正常发展的前提下，拟使用最高额度不
超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存
单、保本型理财产品等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，
资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件，具
体事项由公司财务部负责具体实施。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
议》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
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