证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-053
湖南郴电国际发展股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以书面和通讯方式送达全
体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，公司董事长周
帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的内容。
（二）审议通过了《关于控股子公司投资设立赞比亚子公司建设
光伏发电项目的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通
过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的公告内容。
（三）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案中《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工
作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略与 ESG
委员会工作条例》在提交董事会之前已分别提交董事会审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的公告内容。
（四）审议通过了《关于制定〈郴电国际环境、社会与治理（E
SG）管理制度〉的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案在提交董事会之前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通
过。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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