证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-057
厦门万里石股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月 24 日召开的第五届董事会
第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决
定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出
席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
√作为投票对象的
子议案数（10）
的《厦门万里石股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》。
单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。提案 1，提案 2.01-2.02 需经股东大会特别
决议审议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2.00 需逐项表决通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席
会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本
人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登
记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委
托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取
直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材
料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4） 出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼，厦门
万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2025 年第二次临时股东大
会”字样。
联系人：殷逸伦、邓金银
联系电话：0592-5065075
传真号码：0592-5030976；0592-5209525
联系邮箱：zhengquan@wanli.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人出席于 2025 年 11 月 24 日召开的厦门万里
石股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对
下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案
在赞成和反对都打√，视为废票）
备注 表决意见
提案编 该列打
提案名称 勾的栏 同 反 弃 回
码
目可以 意 对 权 避
投票
非累积投票提案
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人股份性质和持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
附件三：
回 执
截至 2025 年 11 月 19 日，我单位（个人）___________________________持有
“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
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