证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-062
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十六次会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件及微信形式向全体董事发出通知。
席会议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议。
《2025 年第三季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议。
《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规
定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。计提减值准备后，公司财务报
表能够更加公允地反映了截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成
果，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议。
《关于计提资产减值准备的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事秦剑飞先生、周莉女士，秦剑涛先生已回避表决。
表决情况：有效表决 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案已经第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议，具体内容
请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会 2025 年第
四次独立董事专门会议决议公告》。
《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的公告》请详见同日刊登在公司指定信息
披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
《关于暂时不召开股东大会的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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