证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-072
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
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（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2025 年前三季度利润分配预案的议
案
议通过，相关议案内容详见 2025 年 10 月 25 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股
凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
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法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户
卡、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户卡、持股凭证
和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结
束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记
确认。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
附件一：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、采用互联网投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东宝莱特医用科技股份有限公司
个人股东姓名 持股数量
个人股东身份证号码
法人股东名称
法人股东营业执照号码
法人股东法定代表人姓名 持股数量
法定代表人身份证号码
股东证券账户卡号 是否委托
股东地址 手机号码
代理人姓名 手机号码
代理人姓名身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表
明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
附件三：
广东宝莱特医用科技股份有限公司
致：广东宝莱特医用科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东宝莱特医用科
技股份有限公司 2025 年 11 月 10 日召开的 2025 年第四次临时股东会，并代为
行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列示指示行使表
决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的
议案，受托人（□享有□不享有）表决权，并（□可以□不可以）按照自己的意思
进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
号 的栏目可
以投票
非累积投票议案
注：委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下面的方框中打“√”为
准，每一议案限选一票，对同一审议事项不得有两项或多项选择。其他符号的
视同弃权统计。
委托人姓名/名称（签名或盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名或名称（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东会结束
附注： 1、法人股东须法定代表人签字并加盖公章。
年 月 日
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