证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-058
凯龙高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第
二十五次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面、电话及邮件等方式向
各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯的方式召开。本次会议
由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、
部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：
（一） 审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，公司《2025 年第三季度报告》真实地反映了报告期内公
司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，发表了明确同意的审查意见，
一致同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经与会董事审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司
审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，满足公司年度财务报表
审计和内部控制审计工作的要求，因此续聘为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-061）。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，发表了明确同意的审查意见，
一致同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，同意
公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事
会议事规则》相应废止，涉及《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-062）及《公司
章程》（2025 年 10 月）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施。
（四） 审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
经与会董事审议，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管
规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司
章程指引（2025 年修订》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法
规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司决定对《股东会议事规则》
《董
事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的部分条款进行修改，并制定
《董事及高级管理人员离职管理制度》，逐项表决情况如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
制定及修订公司部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-063）及相关制度全文。
本议案 4.01-4.02、4.07、4.12、4.14-4.19、4.23 尚需提交公司股东大会审议。
其中议案 4.01-4.02 须以特别决议的方式通过后方可实施。
（五） 审议通过了《关于出售已回购股份计划的议案》
经与会董事审议，根据公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《回购报告书》之用
途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份,实施期限为自公告披露之日
起 15 个交易日后的 6 个月内，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止
出售的期间除外，拟出售回购股份不超过 1,223,300 股（即占公司当前总股本的
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六） 审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意于 2025 年 11 月 12 日（星期三）采用现
场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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