证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-043
广东富信科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2025 年 10 月 24 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议通知以及相关材料于 2025 年 10 月 21 日以书面方式送达全体
董事。
本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——
日常信息披露：第二十八号科创板上市公司季度报告》等相关规定的要求等相关
规定的要求，真实、客观、准确地反映了公司 2025 年前三季度的经营及财务状
况，特申请批准报出。因此，公司董事会同意《关于公司<2025 年第三季度报告>
的议案》的内容。
《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》
作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计
委员会行使《公司法》等法律法规规定的原监事会相关职权，同时拟对《公司章
程》的部分条款进行修订，符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定。
因此，公司董事会同意《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》的内容。
于取消监事会、修订＜公司章程＞并制定及修订公司部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-045）。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
制定和修订了相关治理制度，符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司
股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性
文件的规定。因此，公司董事会同意《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
的内容。
于取消监事会、修订＜公司章程＞并制定及修订公司部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-045）。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。
特此公告。
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