泰达股份: 第十一届董事会第二十四次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2025-102
天津泰达资源循环集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十四次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话和电子邮件方式向全
体董事发出。本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯
方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（以视频方式出席会议六人）。董事
王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺
奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先
生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2025 年第三季度报告
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年
第七次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年第三季度报
告》（公告编号：2025-103）。
三、备查文件
（一）
《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次（临
时）会议决议》
特此公告。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
董事会

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