证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-074
福建龙净环保股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600388 龙净环保 2025/10/31
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 10 月 18 日公告了股东会召开通知，单独持有21.08%股份
的股东紫金矿业集团股份有限公司，在2025 年 10 月 24 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予
以公告。
向福建龙净环保股份有限公司 2025 年第三次临时股东会提交临时提案的函》，提
请在本次股东会增加以下临时提案：
预案>的议案》
方案的论证分析报告>的议案》
募集资金使用可行性分析报告>的议案》
体承诺的议案》
《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
发行股票相关事宜的议案》
上述临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的相关公告及文件。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 18 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日至2025 年 11 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发 √
行 A 股股票预案>的议案》
《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发 √
行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定对象发 √
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措 √
施及相关主体承诺的议案》
《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联 √
交易的议案》
《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议 √
案》
《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办 √
理公司本次发行股票相关事宜的议案》
案》
议 案 1-5 相 关 内 容 于 2025 年 10 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露。
议 案 6-16 相 关 内 容 于 2025 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）披露。
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其
子公司紫金矿业集团资本投资有限公司、紫金矿业投资（上海）有限公司应当回
避表决。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
附件：授权委托书
授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 7 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的
议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票预案>的议案》
《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
《关于<福建龙净环保股份有限公司 2025 年度向特定
议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购合同>
暨关联交易的议案》
《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要
约的议案》
《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士
全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》
《关于选举谢雄辉先生为公司第十届董事会非独立董
事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
