证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号 2025056
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于控股子公司为其全资子公司
提供担保的议案》
《关于变更注册地址并修改<公司章
程>的议案》
（1）本次会议审议的提案由公司第九届董事会第二十次（临时）会议审
议通过后提交，具体详见公司刊登在 2025 年 10 月 25 日《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十次（临时）会议决议的公
告》等相关公告。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无
异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，提案 1.00 不
适用累积投票制。
（3）提案 2.00、3.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会
的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。
（4）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2025 年 11 月 5 日、11 月 6 日（上午 9:00-11:30，下午
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公
司证券部，信函上请注明“参加股东会”字样；
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以
致电确认），不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（1）会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的
进程另行通知。
（3）联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券
部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回执
截至2025年11月4日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公
司股票 股，拟参加公司召开的2025年第二次临时股东会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
日期：
附件三：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号
码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股
份有限公司 2025 年 11 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并于本次股
东会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人可以按照自己的
意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日
注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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