股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-46
云南白药集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025
年第六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:30 起。
网络投票时间：
（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结
合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 11 月 3 日
（七）会议出席对象：
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人
(授权委托书式样附后)出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必
为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白
药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。
二、会议内容
（一）审议事项如下：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编 同 反 弃
提案名称
码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案，提案 4、5 均为等额选举
（二）特别提示
提案编码 1.00 至 5.00 议案已经第十届董事会 2025 年第六次会议
审议通过；详见公司于 2025 年 10 月 24 日在《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第十届董事会 2025 年第六次会议决议公告》（公告编号：
提案编码 1.00 至 3.00 议案需由股东大会以特别决议通过，即由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
提案编码 4.00 至 5.00 议案为累积投票，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议股东登记方式
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人
身份证、股东账户卡。（授权委托书见附件二）
身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。
（授权委托书见附件二）
系统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话
确认。
（二） 2025 年 11 月 4 日上午 9:00～11:00，
登记时间： 下午 14:00～
（三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集
团总部办公楼 3003 室董事会办公室。
（四）登记联系人：杨可欣、张昱
电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531
邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.cn
（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次
股东大会的进程按照当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东
可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（见
附件一）。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会 2025 年第六次会议决议；
（二）公司第十届监事会 2025 年第四次会议决议。
特此通知
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会投票议案包括非累积投票议案和累积投票议
案，未设置总议案。
（2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如表一提案 6，采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 10 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药
集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并按照授权行使对
会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使
表决权。
委托人签名（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托权限：
备注
提案编 同 反 弃
提案名称
码 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案，提案 4、5 均为等额选举
说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相
应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，
则属于弃权。
章。
首页
微信公众号
证券之星APP
