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关于上海派能能源科技股份有限公司
致：上海派能能源科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受上海派能能源科技股
份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东
会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件
及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召
开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发
表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 9 月 30 日在《公司章程》规定的
信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召
开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理
人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、
会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 14：30 在上海市浦东新区张江碧波路 699
号上海博雅酒店如期召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 及下午 13:00-15:00，通
过上海证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 10 月 24 日上午 9:15 至下午
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本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代
理人 6 人，代表股份 67,798,032 股，占公司有表决权股份总数 28.3246%。（截
至股权登记日，公司总股本为 245,359,249 股，其中回购账户中股份数为 5,998,520
股，该回购股份不享有表决权，因此有表决权股份总数为 239,360,729 股，下同）
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东
会的合法资格。
根据上海证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网
络投票时段内，通过上海证券交易所股东会网络投票系统投票的股东 139 名，代
表公司有表决权的股份 22,502,282 股，占公司有表决权股份总数的 9.4009%。参
加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
所律师；独立董事葛洪义先生因个人原因未出席本次会议。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行
了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票；网络投票
按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部
结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣
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布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，本
次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
（ 一 ） 审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数、修订<公司章程>
的议案》
表决结果：90,213,583 股同意，74,237 股反对，12,494 股弃权，同意股数占
出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9039%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
（ 二 ） 《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：87,267,589 股同意，3,013,831 股反对，18,894 股弃权，同意股数
占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 96.6415%。
表决结果：87,265,089 股同意，3,016,331 股反对，18,894 股弃权，同意股数
占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 96.6387%。
表决结果：87,260,389 股同意，3,017,731 股反对，22,194 股弃权，同意股数
占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 96.6335%。
表决结果：87,264,089 股同意，3,017,331 股反对，18,894 股弃权，同意股数
占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 96.6376%。
表决结果：87,260,789 股同意，3,017,731 股反对，21,794 股弃权，同意股数
占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 96.6339%。
表决结果：87,260,389 股同意，3,018,131 股反对，21,794 股弃权，同意股数
占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 96.6335%。
表决结果：87,265,089 股同意，3,016,331 股反对，18,894 股弃权，同意股数
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占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 96.6387%。
表决结果：87,263,809 股同意，3,017,211 股反对，19,294 股弃权，同意股数
占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 96.6373%。
表决结果：90,209,263 股同意，69,257 股反对，21,794 股弃权，同意股数占
出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.8991%。
案》
表决结果：87,270,701 股同意，3,010,719 股反对，18,894 股弃权，同意股数
占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 96.6449%。
表决结果：87,270,701 股同意，3,010,719 股反对，18,894 股弃权，同意股数
占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 96.6449%。
（三）审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投入募集
资金金额、内部投资结构并投入新项目的议案》
表决结果：90,208,843 股同意，76,377 股反对，15,094 股弃权，同意股数占
出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.8987%。
其中，中小投资者表决情况为：9,811,267 股同意，76,377 股反对，15,094
股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的
（四）《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：得票数为 89,760,900 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股
份总数的 99.4026%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 9,363,324 票，占出席本次会议持
有有效表决权的中小股东股份总数的 94.5528%。
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表决结果：得票数为 89,698,059 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股
份总数的 99.3330%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 9,300,483 票，占出席本次会议持
有有效表决权的中小股东股份总数的 93.9183%。
表决结果：得票数为 89,747,105 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股
份总数的 99.3873%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 9,349,529 票，占出席本次会议持
有有效表决权的中小股东股份总数的 94.4135%。
表决结果：得票数为 89,757,605 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股
份总数的 99.3989%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 9,360,029 票，占出席本次会议持
有有效表决权的中小股东股份总数的 94.5196%。
表决结果：得票数为 89,750,115 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股
份总数的 99.3907%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 9,352,539 票，占出席本次会议持
有有效表决权的中小股东股份总数的 94.4439%。
（五）《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：得票数为 89,777,808 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股
份总数的 99.4213%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 9,380,232 票，占出席本次会议持
有有效表决权的中小股东股份总数的 94.7236%。
表决结果：得票数为 89,778,807 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股
份总数的 99.4224%。
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其中，中小投资者表决情况为：得票数为 9,381,231 票，占出席本次会议持
有有效表决权的中小股东股份总数的 94.7337%。
表决结果：得票数为 89,781,911 票，占出席本次会议持有有效表决权股东股
份总数的 99.4259%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 9,384,335 票，占出席本次会议持
有有效表决权的中小股东股份总数的 94.7650%。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
本法律意见书正本两份。
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(本页无正文， 为《上海市锦天城 (深圳) 律师事务所关于上海派能能源科技股
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