云南白药: 第十届监事会2025年第四次会议决议公告_股票频道

股票代码：000538 股票简称：云南白药公告编号：2025-37
云南白药集团股份有限公司
第十届监事会 2025 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2025
年第四次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方
式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面、邮件方式发出，应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司
章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，
取消监事会，并对《公司章程》进行修订。
该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，公司取消
监事会，公司监事自动离任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度
同步废止。
在公司股东大会审议通过该议案之前，公司第十届监事会将严格按照
有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
公司对本次将届满离任的监事在任职期间对公司发展做出的贡献表
示感谢！
本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
监事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信