证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-075
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式通知全体董事。
立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司董事会保证《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已
对《2025 年第三季度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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