证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-095
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实际出席会议的董事 9 人。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
励计划的部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草
案）》、公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，截
至 2025 年 9 月 30 日，由于 5 名激励对象因个人原因离职，董事会根据 2023 年
第二次临时股东大会的授权，决定对 5 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权
（合计 37.0475 万份）予以注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票期权激励计划（草
案）》、公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，截
至 2025 年 9 月 30 日，由于 4 名激励对象因个人原因离职，董事会根据 2024 年
年度股东大会的授权，决定对 4 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权
（合计 18.4150 万份）予以注销。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划的部分股
票期权的公告》（公告编号：2025-097）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司董事冷晓翔、郑勇、高海娜作为上述股权激励的激励对象，已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议；
特此公告。
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