证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-091
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14
日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。
（三）公司第六届董事会第十四次会议于2025年10月24日在公司会议室以
现场结合线上通讯方式召开。
（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制符合相关法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了
公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会关于上市公司
内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使。同时《贵州永吉印务股份有限公司监事会议事规
则》相应废止。
本议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会或董事
会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监
督管理部门核准结果为准。
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订
公司部分治理制度的公告》。
（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司
规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 规范
运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并
结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行同步修订和制定。具体情况
如下：
是否提交股东大
序号 制度名称 变更情况
会审议
其变动管理制度
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》
《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理办法》《对外投
资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》
尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
修订后的《公司章程》及公司部分治理制度的具体内容，详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订
公司部分治理制度的公告》。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
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