福建东百集团股份有限公司
董事会战略委员会工作制度
目 录
第一章 总则
第一条 为适应福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决
策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及《公司章程》等规定，特制定本制度。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下
设专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并
提出建议，向董事会负责并报告工作。
第三条 公司证券事务部门为战略委员会的日常工作机构，负责战略
委员会日常工作联络、会议组织等工作。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会由 3-5 名董事组成，设召集人 1 名，负责召集及
主持战略委员会工作。原则上董事长必须为战略委员会成员之一。
第五条 战略委员会委员（以下简称“委员”）由公司董事长、1/2 以
上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。战略委员会
召集人由全体委员过半数选举产生。
第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可
以连任。任职期间如有委员因辞职、免职或其他原因不再担任公司董事职
务，则自动失去资格，由董事会根据本制度前款有关规定补足委员人数。
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第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会审议的重大投资融资方案进
行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定的须经董事会审议的公司重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对上述项目的实施情况进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会在职责范围内制定工作计划，通过查阅信息资料、
向相关职能部门询问以及到公司实地调研考察，发现并研究影响公司全局
和长远发展的重大问题，及时向董事会提出解决问题的办法和建议，充分
发挥“智囊团”作用。
第九条 战略委员会行使职权时聘请评估、咨询机构和专业人员所发
生的合理费用，由公司承担。战略委员会成员参加会议发生的合理费用由
公司支付。
第十条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委
员会成员。
第四章 议事规则
第十一条 战略委员会根据公司需要不定期召开会议，战略委员会会
议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。
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第十二条 战略委员会会议由战略委员会召集人召集和主持，当召集
人不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责；召集人不
能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由战略委员会成员推举 1
名委员履行委员会召集人职责。
第十三条 战略委员会会议通知原则上应于会议召开前 3 日通知全体
委员，并提供相关资料和信息。情况紧急的可随时通知召开会议，但召集
人应当做出说明。会议可采用现场、通讯（包括但不限于视频、电话、传
真或者电子邮件等）以及现场结合通讯等方式召开。
第十四条 战略委员会委员应亲自出席会议，因故不能出席会议的，
可事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托其他委员代为出席并发表
意见。授权委托书须明确授权范围和期限，代为出席会议的委员应当在授
权范围内行使权利。每名委员最多接受 1 名委员委托，委员未出席战略委
员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、
反对或者弃权的意见。委员不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委
托或者授权范围不明确的委托。
第十五条 战略委员会每名委员有 1 票的表决权，战略委员会形成的
决议必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 董事会、董事有特殊议题提请战略委员会审议的，其陈述
的书面报告应提交战略委员会召集人，召集人根据重要性原则，确定是否
安排会议时间。
第十七条 战略委员会会议应当对会议所议事项的决定作出会议记
录，出席会议的委员在会议记录上签名。如有委员对此有不同意见，应当
在签字时一并写明。会议资料及记录由证券事务部门保存，保存期限不得
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少于 10 年。
第十八条 战略委员会成员中若与会议讨论事项存在关联关系或其他
利害关系时，需予以回避，也不得代理其他委员行使表决权。出席该会议
的非关联委员人数不足 2 人的，或该会议审议事项未获 2 名非关联委员一
致通过的，战略委员会应将该事项提交董事会审议。
第十九条 战略委员会会议通过的审议意见，需以书面形式提交公司
董事会。
第二十条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不
得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息，亦不得利用知悉的信息
进行或为他人进行内幕交易。
第二十一条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、中国证监会、
上海证券交易所相关规定及《公司章程》有关规定执行。本制度与上述文
件规定不一致时，按照上述规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审
议通过之日起生效，修改时亦同。
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