证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-033
广东安居宝数码科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日
年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
述投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
议案 2 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
三、会议登记等事项
议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午 8:30-12:00、下午 2:00-5:30；采用信函或传真方式登
记的需在 2025 年 11 月 10 日下午 14：00 之前送达或者传真（020-82082030）到公司。
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代
理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
卡、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
电话：020-82051026
传真：020-82082030(传真函上请注明“股东大会”字样)
地址：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
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