证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-049
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于制定<企业负责人经营业绩考核管理办法>
的议案》
√作为投票对
《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议 象的子议案数
事规则的议案》 （3）
上述议案已分别经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会
第七次会议和第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司
于2025年8月1日、2025年8月28日和2025年11月17日刊载于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
（1）根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会审议议
案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
（2）议案 1、议案 4 属于特别决议议案，需经出席股东会的股
东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
三、会议登记等事项
证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、
授权人股票帐户卡及持股证明；法人股东持单位营业执照复印件、法
定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席
人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登
记）。
授权委托书、参会股东登记表详见附件二、三。
联系人：邓狄
联系电话：010-68727993
传真：010-68727993
联系地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层
邮编：100142
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日
附件一：
网络投票操作流程
一、网络投票程序
意见：同意、反对或弃权。
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序
东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月17日（现场股东会
结束当日）下午15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方
中科集成科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代
为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东会结束时止。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投票）
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于制定<企业负责人经营业绩考核管理办法>
的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关议
事规则的议案》
注：
日起至北京东方中科集成科技股份有限公司2025年第一次临时股东会结束时
止。
附件三：
北京东方中科集成科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号 代表人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人员名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
注：
或传真到公司，不接受电话登记。
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