证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-073
天山铝业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的
议案
关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册
资本的议案
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十八次会议决
议公告》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告》《关于变更回购股份用
途为注销并减少公司注册资本的公告》《关于修订〈公司章程〉和修订、制订部分管理
制度的公告》《公司章程（2025 年 10 月修订）》《董事会议事规则（2025 年 10 月修
订）》《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》《独立董事工作细则（2025 年 10 月修
订）》《对外担保管理制度（2025 年 10 月修订）》《关联交易管理制度（2025 年 10 月
修订）》《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》《重大经营与投资决策管理制度
（2025 年 10 月修订）》。
议案 10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）相关信息
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理
人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及
持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份
证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真至公
司董事会办公室。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式
联系人：周建良、李晓海
联系电话：021-58773690-8013
传真：021-68862900
电子邮箱：002532@tslyjt.com
（三）参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为 A 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×A
股东可以将所拥有的选举票数在 A 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如采用差额选举，应选人数为 B 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×B
股东可以在 B 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 B 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
天山铝业集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席天山铝业
集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署
相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。
表三 本次股东大会提案表决意见示例表
同 反 弃
备注
意 对 权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
关于修订《重大经营与投资决策管理制度》
的议案
关于变更回购股份用途为注销并减少公司注
册资本的议案
注：1、对于非累积投票议案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示，多选为无效票。2、对
于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投
票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，
该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打“√”的，视为将其拥有
的投票权总数平均分配给相应打“√”的候选人。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 身份证号码：
日期：
附件 3：
参会回执
截至 2025 年 11 月 3 日，本人（本公司）持有“天山铝业”（代码：002532）股票
（ ）股，拟参加天山铝业集团股份有限公司于 2025 年 11 月 10 日召开的 2025 年
第二次临时股东大会。
股东姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
日期：
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