证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-62
达刚控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 5 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。
有效表决权的 1/2 以上通过。
中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
会办公室。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持《证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证
明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人
应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件
二）、法人股东《证券账户卡》办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，应持代理人《居民身份证》《授权委托书》（详见附件二）、
委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2025 年 11 月 11 日 17:00 前送达公司
董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会
办公室，邮编：710119（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
会场办理身份确认手续。
联系电话：029-88327811
联系传真：029-88327811
联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号
邮政编码：710119
联系人：王瑞、韦尔奇
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件
的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》样本
附件三：《参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席达刚控股集团股份
有限公司 2025 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。（有效期：2025年10月25日至2025年11月12日）
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人： 委托日期：
（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字或盖章并加盖公章）
附件三：
达刚控股集团股份有限公司
股东名称 身份证号码/营
业执照号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
是否本人参会 邮 编
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