证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-027 号
山东胜利股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年10月24日（星期五）14:30。
网络投票时间：2025年10月24日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月24日9:15，结束时
间为2025年10月24日15:00。
（2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼
B座3302公司会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持本
次股东大会，经公司董事会半数以上董事推举，会议由公司董事、总裁王伟
先生主持。
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（1）股东出席总体情况
参加本次股东大会股东241人，代表股数234,695,092股，占公司总股本
其中：通过现场参加本次股东大会的股东及授权代理人3人，代表股数
席本次股东大会的股东238人，代表股数13,131,358股，占公司总股本
（2）中小股东出席情况
参加本次股东大会的中小股东239人，代表股数13,275,559股，占公司
总股本880,084,656股的1.5084%。
其中：通过现场参加本次股东大会的中小股东及授权代理人1人，代表
股份144,201股，占公司总股本880,084,656股的0.0164%；通过网络投票出
席本次股东大会的中小股东238人，代表股份13,131,358股，占公司总股本
（3）公司董事、高级管理人员，山东坤宁律师事务所的代表出席、列
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下
提案：
（1）总表决情况：同意227,737,779股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的97.0356%；反对6,648,473股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2.8328%；弃权308,840股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1316%。
（2）中小股东总表决情况：同意6,318,246股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的47.5931%；反对6,648,473股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份的50.0806%；弃权308,840股，占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.3264%。
（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有
效表决权股份的三分之二以上通过。
（1）总表决情况：同意226,533,479股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的96.5225%；反对7,960,413股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的3.3918%；弃权201,200股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0857%。
（2）中小股东总表决情况：同意5,113,946股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的38.5215%；反对7,960,413股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份的59.9629%；弃权201,200股，占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的1.5156%。
（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有
效表决权股份的三分之二以上通过。
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（1）总表决情况：同意226,522,619股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的96.5178%；反对7,971,273股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的3.3964%；弃权201,200股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0857%。
（2）中小股东总表决情况：同意5,103,086股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的38.4397%；反对7,971,273股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份的60.0447%；弃权201,200股，占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的1.5156%。
（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有
效表决权股份的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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