证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-035
任子行网络技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议决定于 2025 年 11 月 10 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2
栋 6 楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
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和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于续聘 2025 年度审计机构的议
案》
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关文件。
公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持有效持股凭证、企业法人营业执照（复印件）、法定代
表人身份证明书或《授权委托书》（详见附件 2）及出席人的居民身份证办理登
记手续；
（2）自然人股东须持本人居民身份证、有效持股凭证；授权代理人持居民
身份证、《授权委托书》（详见附件 2）、委托人有效持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件 3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
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联系人：张雯、朱丽莎
联系电话：0755-86156779
传真：0755-86168355
邮箱：rzxshenzhen@1218.com.cn
会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董 事 会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席任子行网络技
术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相
关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结
束之时止。委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于续聘 2025 年度审计机构的议
案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托
人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托股东姓名/名称（签字/盖章）：
居民身份证号码或企业法人营业执照号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人姓名：
受托人居民身份证号码：
委托日期：
有效期限：
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附件 3：
参会股东登记表
姓名或名称
身份证号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
是否本人参会
备注
附注：
送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
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