合康新能: 第六届监事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300048 证券简称：合康新能编号：2025－075
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
二次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，其中邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主
席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
期符合归属条件的议案》
经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，
本激励计划预留授予部分第四个归属期的归属条件已经成就。本次拟归属的激
励对象符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的
激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监
事会同意公司依据 2021 年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条
件的 8 名激励对象办理股票归属相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划
预留授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会

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