证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-046
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第八次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议以
投票方式表决。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审
议、表决，形成如下决议：
规则的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会变更注册资本并对《公司章程》
及相关议事规则部分条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东合法权益的情形。
监事会同意对《公司章程》中的相应条款及相关议事规则进行修
订。本议案包含 3 个子议案，具体如下：
（1）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事
会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需通过股东会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025 年第三
季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经核查，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担
任公司 2024 年度财务报告审计机构的工作期间，遵照独立、客观、
公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成
了公司的审计工作。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供
具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十五日
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