悦达投资: 悦达投资第十二届监事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码:600805 证券简称:悦达投资编号：临 2025－034 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十二届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 17 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2025
年 10 月 24 日以通讯表决方式召开第十二届监事会第五次会议。本次
会议由监事会主席符贵兴先生主持，应当出席会议的监事 5 人，实际
出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式
出席的监事 5 人）
，缺席会议的监事 0 人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》的各项规定。
公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2025 年 1-9 月的经营成果和财务状况。
在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
（二）审议通过《关于 2025 年三季度利润分配方案的议案》
公司拟订的 2025 年度三季度利润分配方案符合公司实际经营情
况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合
股东的长远利益，符合《公司法》
、《公司章程》等相关法律法规要求，
不存在损害公司股东利益的情形。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
? 报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议

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