证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2025-066
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债
转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债
浙江伟明环保股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日以
电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方
式召开第七届监事会第十二次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由
监事会主席汪和平女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定；公司2025年第三季度报告所包含的信息能充分反映
报告期内公司的财务状况和经营成果等事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：本次修订《公司章程》并取消监事会，由审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、
规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治
理结构，提升公司规范运作水平。同意公司取消监事会及监事，废止《监事会议
事规则》，并修改《公司章程》等事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于增加董事会席位、
取消监事会、变更注册资本并修订﹤公司章程﹥及制定和修订公司部分治理制度
的公告》（公告编号：临2025-067）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司监事会
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