证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-47
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九
届董事会第二十八次会议的通知，于 2025 年 10 月 13 日以书面文件
方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于
本次董事会应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女
士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出
席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海
兴先生主持。会议符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对
会议议案形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年
第三季度报告》
。
本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全
体审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
《证券时报》的《2025 年第三季度报告》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘
年度审计机构的议案》
。
公司董事会拟同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘
期一年。拟定 2025 年度财务报告审计费用 51 万元，包括出具公司
年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；
年度财务报告内部控制审计费用 14 万元。上述费用共计 65 万元。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》《证券时报》的《关于召开 2025 年第五次临时股东
会的通知》
。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十五日
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