新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事专门会议第一次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2025
年 10 月 17 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 21 日以通讯表
决方式召开。本次会议经公司全体独立董事推举由独立董事刘宗柳先生主持，应
到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作制度》等
有关规定，会议合法有效。
经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》
经审核，独立董事认为：本次公司转让新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 100%
股权暨关联交易事项符合公司的发展利益和业务需要，符合公司及股东利益，不
存在损害公司特别是中小投资者利益的行为。同时，公司应遵照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关要求履行本次关联交易事项必需
的审议程序，公司关联董事需回避表决。综上，我们同意将该事项提交公司董事
会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第六届董事会独立
董事专门会议第一次会议决议》之签字页）
独立董事：
刘宗柳 陈继东 李开辉
二〇二五年十月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
