证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－033 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯
表决方式召开第十二届董事会第八次会议。本次会议由董事长张乃文
先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其
中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人），缺席
会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
审计委员会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合国
家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，真
实、可靠、完整地反映了公司 2025 年 9 月 30 日的财务状况以及 2025
年第三季度的经营成果。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的上网文件。
（二）审议通过《关于 2025 年三季度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2025
年 9 月 30 日，公司总股本 850,894,494 股，以此计算合计拟派发现
金红利 25,526,834.82 元（含税）。
前三季度公司现金分红总额 25,526，
例为 33.79%。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（三）审议通过《关于悦达融资租赁有限公司未分配利润转增注
册资本暨关联交易的议案》
为满足悦达融资租赁有限公司注册资本金符合国家金融监管机
构合规性要求，进一步增强资本金实力和抵抗风险能力，切实有效推
动业务结构转型，本公司与悦达资本股份有限公司和悦达资本（香港）
有限公司，通过未分配利润转增注册资本方式同比例增资，其中本公
司增资 9,320 万元。
独立董事专门会议发表意见如下：全体独立董事一致同意将该议
案提请公司董事会审议，独立董事认为本次增资符合公司的长期发展
战略，能够进一步提高公司核心竞争力，未有损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮回避了表决。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（四）审议通过《关于与华润电力新能源投资有限公司等公司共
同设立风电项目公司的议案》
为抢抓“双碳”战略机遇，加快推进转型发展，公司与华润电力
新能源投资有限公司（以下简称“华润电力”）、江苏黄海金融控股
集团有限公司、江苏欣昊智能装备有限公司及远景能源有限公司（以
下简称“远景能源”）合资成立华润悦海（江苏）新能源有限公司，
共同投资响水 308MW 海上风电项目；与华润电力、江苏长风海洋装备
制造有限公司及远景能源合资成立华润悦电（江苏）新能源有限公司，
共同投资射阳 407MW 海上风电项目。
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
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