证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-042
安记食品股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
知已于 2025 年 10 月 14 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 6 人，独立董事朱明华由于工作冲突授权委托独立董事温从军
出席本次会议并表决。
本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。
董事会认为：《安记食品股份有限公司 2025 年第三季度报告》的编制与审
核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
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