证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2025-065
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债
转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债
浙江伟明环保股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10
月17日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年10月24日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开第七届董事会第二十次会议。会议应到董事9名，实到董事9
名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规
定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司章程﹥的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件的规定，为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表
董事和 1 名独立董事，将董事会席位由 9 名增加至 11 名；同时，公司将不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江伟明环保股份有限公
司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；因可转换公司债券转股、限制
性股票回购注销等导致公司注册资本发生变化，由人民币 1,704,644,618 元减少
至人民币 1,704,558,119 元。基于以上情况，结合公司实际情况，现对《公司章
程》相关条款进行相应修改。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于增加董事会席位、
取消监事会、变更注册资本并修订﹤公司章程﹥及制定和修订公司部分治理制度
（公告编号：临 2025-067）。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证
的公告》
券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，对公司相关制度进行制定、修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于增加董事会席位、
取消监事会、变更注册资本并修订﹤公司章程﹥及制定和修订公司部分治理制度
（公告编号：临 2025-067）。部分公司治理制度具体内容详见上海证券交
的公告》
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为进一步完善和优化公司治理结
构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司将董事会席位由 9 名增加至 11 名，
其中增设 1 名独立董事，公司董事会提名余明阳先生为公司第七届董事会独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。独立
董事候选人简历见附件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
余明阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士，现任上
海交通大学中国企业发展研究院院长、安泰经济与管理学院教授、博士生导师。
曾任上市公司沱牌曲酒总裁（2000-2002）、上海交通大学党委委员、安泰经管学
院党委书记等职务，担任中国公关协会常务副会长、上海行为科学学会会长等职，
曾获国际公共关系协会“特别公共关系金奖”（加拿大多伦多），并发表论文 200
余篇，出版著作 60 多部，2010 年获国际信息科学院院士（俄罗斯莫斯科），2022
年位列首届“胡润百学·中国商学院教授学术活跃度榜”全国第二。
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