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证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—053
福建东百集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于
董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司 2025 年第三季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
二、《关于调整第十一届董事会相关专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会同意增补
董事林建兴先生为提名委员会委员，其他委员保持不变。新任委员任期自本次董事会审议
通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
调整后公司第十一董事会各专门委员会组成如下：
序号 专门委员会名称 委 员
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表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》（制度全文详见同日上
海证券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、《关于修订<公司董事会审计委员会工作制度>的议案》（制度全文详见同日上
海证券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、《关于修订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》（制度全文详见同日上
海证券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》（制度全文详见
同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所
网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、《关于修订<公司董事会提案管理细则>的议案》
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表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》（制度全文详见同日上海证券
交易所网站）
董事会同意对《公司董事会秘书工作细则》制度名称及有关内容进行修订，制度名称
修订为《公司董事会秘书工作制度》，同时将《公司董事会秘书履职保障制度》相关内容
整合至《公司董事会秘书工作制度》，原《公司董事会秘书履职保障制度》相应废止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》（制度全文详见同日上海证
券交易所网站）
董事会同意对《公司信息披露事务管理制度》有关内容进行修订，并将《公司重大事
项事前咨询制度》《公司董事、监事和高级管理人员培训制度》相关内容整合至《公司信
息披露事务管理制度》，原《公司重大事项事前咨询制度》《公司董事、监事和高级管理
人员培训制度》相应废止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》（制度全文详见同日上海
证券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》（制度全文详
见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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十三、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（制度全文详见同
日上海证券交易所网站）
董事会同意对《公司内幕信息知情人登记管理制度》有关内容进行修订，并将《公司
外部信息使用人管理制度》《公司重大信息内部保密制度》的相关内容整合至《公司内幕
信息知情人登记管理制度》，原《公司外部信息使用人管理制度》《公司重大信息内部保
密制度》相应废止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、《关于修订<公司投资管理制度>的议案》（制度全文详见同日上海证券交易
所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十五、《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》（制度全文详见同日上海证券交
易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》（制度全文详见同日上海证
券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十七、《关于修订<公司敏感信息排查制度>的议案》（制度全文详见同日上海证券
交易所网站）
董事会同意对《公司敏感信息排查制度》有关内容进行修订，并将《公司媒体信息排
查制度》《公司新媒体登记监控制度》的相关内容整合至《公司敏感信息排查制度》，原
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《公司媒体信息排查制度》《公司新媒体登记监控制度》相应废止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十八、《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》（制度全文详见同日上海
证券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十九、《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》（制度全文详
见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员股权与变动管理制度>的议案》
（制度全文详见同日上海证券交易所网站）
董事会同意对《公司董事、监事和高级管理人员股权与变动管理制度》制度名称及有
关内容进行修订，制度名称修订为《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十一、《关于修订<公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》（制
度全文详见同日上海证券交易所网站）
董事会同意对《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》制度名称及有关内容
进行修订，制度名称修订为《公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十二、《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（制度全
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文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十三、《关于修订<公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的
议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十四、《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》（制度全文详见同日上海证
券交易所网站）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十五、《关于修订<公司内部问责制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十六、《关于修订<公司内部控制评价管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十七、《关于修订<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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