证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-050
广州珠江钢琴集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召
开第四届董事会第三十九次会议，决定于2025年11月11日下午15：30以网络投票
和现场投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的
有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月11日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
‘2、议案审议及披露情况
本次股东大会议案已经公司2025年10月23日召开的第四届董事会第三十九次
会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2025年10月25日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》等公
告文件。
本次股东大会议案将对中小投资者表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭
证。
（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托
书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表
人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记
手续。
（3）异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理
相关手续。
（5）会议联系方式：
联 系 人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020 传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“珠琴投票”。
本次股东大会未设置总议案，对本次非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15 至下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广
州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对以下议案依照委
托指示进行投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
本次股东大会议案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人所持股份性质及数量：
委托人股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
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