证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-43
广东甘化科工股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14 时 45 分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会暨修订
〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》
《分红管理制度》及《独立董事工作制度》。
法规的规定，需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上投票同意才能通过。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证进行登记。
（2）出席会议的法人股东法定代表人，请持本人身份证、营
业执照复印件（加盖公章）进行登记。
（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件二），通过传
真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲
自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授
权委托书办理登记手续。
公司办公地址：广东省江门市甘化路 62 号。
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
联 系 人：沈峰
联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666
电子邮箱：gdganhua@126.com
则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“甘化投票”。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
股东登记表
兹登记参加广东甘化科工股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会。
股东姓名：
身份证或统一社会信用代码：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件三：
广东甘化科工股份有限公司
本公司（人）：_____________ __，证券账号：_____________，持有广
东甘化科工股份有限公司 A 股股票___________股，现委托___ ____为本公司
（人）的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东
大会所列表决内容表决投票。
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
委托人（签章）：
委托人身份证或统一社会信用代码：
受托人（签章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止
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