证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-092
债券代码：127111 债券简称：金威转债
厦门金达威集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 11 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《经营决策和经营管理规则》的
议案
关于修订《股东会网络投票实施细则》的
议案
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议
案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。具体内容见公司于 2025 年 10
月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议
的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2025 年
电话：0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：361028
联系人：林洁
电子邮箱：jie.lin@kingdomway.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总提案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复
投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
厦门金达威集团股份有限公司：
截至 2025 年 11 月 4 日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司人民币普通股________
股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出
席贵公司 2025 年第三次临时股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思
表决。
本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可 赞成 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打
“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签字或公章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
单位法定代表人（签字）：
签署日期： 年 月 日
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