广东嘉应制药股份有限公司
GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD
会议资料
股票简称：嘉应制药
股票代码：002198
会议日期：二〇二五年十月三十一日
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根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者
的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股
东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守:
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件
不齐或手续不全的，谢绝参会。
券公司再由证券公司为投资者进行投票或股东直接通过证券公司软件进行投票（具体操作
请咨询受托证券公司，通过网络投票也可同时现场参会）。持有上述账户的股东参加现场
会议拟通过信用账户持股数进行现场投票表决，应提供证券公司或其法定代表人出具的授
权委托书及营业执照（加盖证券公司公章）及其他证明材料。
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统投票可点击下列链接下载
深圳证券交易所网络投票相关说明指引：
http://wltp.cninfo.com.cn/gddh_vote/vote/documents/voteGuide2.pdf；
http://wltp.cninfo.com.cn/gddh_vote/vote/documents/voteGuide4.pdf。
为原则，认真履行法定职责。
带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。会议开始后，会议登记应当终止，由会
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议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参
会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。
发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发
言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
代表发言及提问”环节举手示意并经会议主持人许可方可发言，其他时间段原则上不安排股
东发言，同时股东要求发言不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。
每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言不超
过两次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。所有股东发言的总
时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由
多到少的顺序安排发言。
议议题无关，可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
议的正常秩序。在大会召开过程中，如有违反上述规定，干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，情节严重的将报告有关部门处理。
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广东嘉应制药股份有限公司
会议时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 14：30
会议地点：广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室
出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他受邀人员。
会议议程
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
《关于修订、制定公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子议
案》 案数（9）
《关于修订<防范关联方占用公司资金专
项制度>》
《关于制定<对外提供财务资助管理制
度>》
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提案 1
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司自身
实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。同时董事会提请股东大会授权公司董事会及
董事会授权人士根据市场监督管理部门的具体审核要求对《公司章程》条款修订内容进行
调整，并按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商信息变更备案、登记的全部事
宜，上述事项的工商信息变更登记备案最终以市场监督管理部门登记的情况为准。
本议案已经公司第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通
过，现提请各位股东、股东代表审议。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
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提案 2
《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据最新相关法律、法规
及规范性文件并结合公司实际经营管理情况，修订、制定公司部分治理制度，提交股东大
会审议的相关提案如下：
提案编码 提案名称 备注
作为投票对象的
子议案数：（9）
上述涉及治理制度的具体内容详见具公司于 2025 年 10 月 16 日披露在巨潮资讯网上的
相关公告。
本议案已经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过，现提请各位股东、股东代表
审议。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
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提案 3
《关于拟续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，
于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通
合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特
殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔
偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省
高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，
宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带
赔偿责任。截至 2024 年 12 月 31 日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 4 次、
自律监管措施 4 次，未受到刑事处罚和纪律处分。27 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 3 次、行政监管措施 12 次，自律监管措施 4 次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律
处分。
（二）项目信息
项目合伙人:钟美玲，2003 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2012
年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署 1 家上市公司审计报告。
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签字注册会计师:韩勇，2020 年成为注册会计师、2020 年开始从事上市公司审计、2021
年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；
截至本公告日，近三年签署 3 家上市公司审计报告。
项目质量复核人:戴光宏，2002 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司审计、
务；截至本公告日，近三年复核 7 家上市公司审计报告。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等
从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
（1）审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水
平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因
素综合确定。
（2）审计费用同比变化情况
股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。
本议案已经公司第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通
过，现提请各位股东、股东代表审议。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
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附件
广东嘉应制药股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东嘉应制药股份有限公
司2025年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本
人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见表
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏目
可以投票
非累计投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
《关于修订、制定公司部分治理制度的议
案》
《关于修订<防范关联方占用公司资金专项
制度>》
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期： 委托日期：
注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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