股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2025-076
凌源钢铁股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议于 2025
年 10 月 23 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 13 日以专
人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长
张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》
规定。会议听取了《凌源钢铁股份有限公司 2025 年三季度金融衍生业务情况报
告》。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025
年第三季度报告》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2025 年第三季度
报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交
公司董事会审议。
（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于聘任公司董事
会秘书的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董
事会审议。
公司董事由宇先生回避了该议案的表决。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
全面修订<凌源钢铁股份有限公司规章制度管理规定>的议案》。
为全面加强公司合规管理，实现制度管理体系的规范化、系统化和科学化，
增强制度的执行力和约束力，推进公司治理体系和治理能力现代化，根据党内法
规制度建设有关规定、《中华人民共和国公司法》和公司章程等要求，结合公司
实际对《凌源钢铁股份有限公司规章制度管理规定》进行全面修订。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
计提、核销坏账准备及承担损失的议案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于计提、核销坏
账准备及承担损失的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交
公司董事会审议。
（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
凌源钢铁股份有限公司 2026 年度生产经营性融资的议案》。
为满足凌源钢铁股份有限公司 2026 年度生产经营性资金需求，优化资金结
构，降低融资成本，提升融资弹性，充分考虑 2026 年到期融资、调整融资结构、
保障资金安全等情况，提出公司 2026 年全年生产经营性融资预算不超过 85 亿元
的计划。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将此项议案提交
公司董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2025 年
第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
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