证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-075
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第三十二次会议于 2025 年 10 月 15 日以邮件方式发出书面通
知，于 2025 年 10 月 23 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事
长俞敏先生主持，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、公司《2025 年第三季度报告》（具体内容详见公司披露的
《2025 年第三季度报告》）
财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第十九次会议
审议通过。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
二、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司披露的《关于
增补董事的公告》；公告编号：2025-076）
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极
集团有限公司提名，推荐王松林先生为公司第十届董事会董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止（简历附后）。
该议案已经公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过，
该议案尚须提交公司股东会审议。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
三、关于聘任公司财务总监的议案（具体内容详见公司披露的《关
于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》；公告编号：2025-077）
根据《公司章程》相关规定。经公司总经理于宗斌先生提名，董
事会拟聘任余剑女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会届满时止（简历附后）。
该议案已经公司第十届董事会提名委员会第九次会议、第十届董
事会审计委员会第十九次会议审议通过。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
四、关于调整公司组织机构的议案
为整合监督资源，同意撤销公司纪检室，进行重新分配和整合。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
五、关于拟清算注销控股子公司的议案（具体内容详见公司披露
的《关于清算注销控股子公司的公告》；公告编号：2025-078）
为进一步聚焦主责主业，优化公司资源配置及资产结构，提高运
营效率，鉴于公司控股子公司海南省太极南药种植有限公司（以下简
称：太极南药）未经营，公司拟清算注销该公司。
太极南药清算注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。本次
清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
六、关于全资子公司拟申请破产清算的议案（具体内容详见公司
披露的《关于全资子公司拟申请破产清算的公告》；公告编号：
鉴于公司全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗国太牧业有限公司（以
下简称“国太牧业”）全部资产已不足以偿付全部负债，为更好地聚
焦主业发展，提高资产使用效率，降低经营风险和减少损失，维护公
司及股东利益，公司董事会同意国太牧业向法院申请破产清算。
本次破产清算事项尚未向法院正式提交，法院能否裁定受理本次
破产清算事项存在不确定性。同时，本次破产清算事项对公司损益的
影响暂无法准确评估。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
七、关于重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司退出公司下属子公
司参股投资的议案（具体内容详见公司披露的《关于拟通过公开竞价
方式受让控股子公司部分股权暨下属子公司减资的公告》；公告编号：
为了理顺股权管理，规范法人治理，同意重庆市涪陵区城乡资产
管理有限公司（以下简称涪陵城乡公司）拟通过减资和公开挂牌转让
的方式退出公司下属 8 家控股子公司的参股投资：1、涪陵城乡公司
拟通过公开挂牌转让的方式转让其持有太极集团海南医药研究有限
公司、海南太极医疗养生有限公司、太极集团四川太极制药有限公司
的股权，公司及下属子公司拟通过竞价方式参与受让；2、涪陵城乡
公司拟以减资的方式退出持有重庆太极医药研究院有限公司、太极集
团西南药业（成都）有限公司、甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责
任公司、太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司、太极集团小金县雪梨
膏有限公司的股权。以上股权受让及减资具体事宜，公司董事会授权
公司管理层办理。
涪陵城乡公司退出公司下属控股子公司参股投资后，将不再持有
公司下属子公司股权，公司合并报表范围不发生变化。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
八、关于公司拟与国药控股签署《股权托管协议》的议案（具体
内容详见公司披露的《关于签署《股权托管协议》暨关联交易的公告》
；
公告编号：2025-081）
为解决公司与国药控股股份有限公司（以下简称：国药控股）医
药商业的同业竞争，公司拟与国药控股签署《股权托管协议》，将公
司持有控股子公司重庆桐君阁股份有限公司的 99%股权委托与国药控
股管理。本次委托管理不发生任何资产权属的转移，不会导致太极集
团上市公司合并报表范围变更。
公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生
在表决时进行了回避。
该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审议
通过。
表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 4 票，反对 0 票；表决结
果：通过。
九、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案（具体内容详
见公司披露的《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》；公
告编号：2025-082）
公司以集中竞价交易方式回购公司 5,472,559 股已全部注销，注
销完成后，
公司总股本由 55,689.0744 万股变更为 55,141.8185 万股，
注册资本由 55,689.0744 万元变更为 55,141.8185 万元，鉴于此，公
司对《公司章程》相应条款进行修改。
该议案尚须提交公司股东会审议。
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十、关于修订公司《股权投资管理办法》的议案
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
十一、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案（具体内
容详见公司披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》；公
告编号：2025-083）
表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决
结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
附：简历：
商管理专业在职研究生，正高级经济师、国际高级人力资源管理师。
曾任中国医药集团总公司人力资源部主任、纪委副书记，中国中药控
股有限公司纪委书记，现任中国医药集团有限公司专职外部董事。
学专业硕士研究生，高级会计师，先后任国药控股财务部主管、国药
中生财务部主任助理、国药集团财务部副主任，国药集团科技创新研
究院有限公司财务负责人。
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