第十届董事会第十四次会议 2025 年 10 月 23 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－087
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日以邮件方
会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯方式召开。
式向全体董事发出，
出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由董事
长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列
席会议。
二、董事会会议审议情况
《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
审计与风险管理委员会意见：同意。
除限售期解除限售条件成就的议案
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解
第十届董事会第十四次会议 2025 年 10 月 23 日
除 限售 期 解 除限 售 条件 成 就 的公 告 》详 见 上 海证 券 交 易所 网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
薪酬与考核委员会意见：同意。
股票的议案
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
票暨调整回购价格的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
同意公司向内蒙古托克托县灾区捐赠人民币 10 万元，用于灾后
重建工作。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：
第十届董事会第十四次会议 2025 年 10 月 23 日
议有关事项的审阅意见
关事项的审阅意见
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